证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-048
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
(资料图)
株洲旗滨集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠
四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,174,477,421 99.5995 867,900 0.0736 3,854,249 0.3269
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,174,477,421 99.5995 867,900 0.0736 3,854,249 0.3269
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,174,477,421 99.5995 867,900 0.0736 3,854,249 0.3269
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,174,511,021 99.6023 834,300 0.0707 3,854,249 0.3270
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,174,972,021 99.6414 597,700 0.0506 3,629,849 0.3080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,174,489,521 99.6005 869,000 0.0736 3,841,049 0.3259
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,174,695,221 99.6180 749,000 0.0635 3,755,349 0.3185
具体内容详见公司 2022 年年度股东大会决议。
提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,171,657,887 99.3604 3,906,334 0.3312 3,635,349 0.3084
具体内容详见公司 2022 年年度股东大会决议及公司于同日披露的《旗滨集团关于 2023
年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的公告》（公告编号：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,174,104,171 99.5678 1,230,750 0.1043 3,864,649 0.3279
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,174,855,121 99.6315 714,600 0.0606 3,629,849 0.3079
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,062,596,479 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 28,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 84,375,542 95.2286 597,700 0.6745 4.0969
其中:市值 50 万以下普通 3,629,84
股股东 9
市值 50 万以上普通股股东 52,146,996 99.3525 339,800 0.6475 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2022 年度利润分配
方案的议案；
关于《2022 年年度报告
全文及摘要》的议案；
关于 2023 年度为控股子
公司、孙公司续贷和新增
银行贷款授信额度提供
担保的议案；
关于续聘 2023 年度审计
机构的议案；
关 于 未 来 三 年
报规划的议案。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：卢旺盛、李晶晶
律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决
议合法有效。
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